وكشفت التحريات أن المشتبه به اعتمد أساليب تدليسية وإيهامية، مستغلا المعاملات التجارية وإيهام ضحاياه بالاستيراد والبيع للمركبات، إلى جانب إبرام صفقات تجارية أخرى، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت إجمالا بنحو 17 مليار سنتيم.
كما أظهرت التحقيقات استغلال المعني منصات التواصل الاجتماعي والمنشورات الخاصة بجمع التبرعات، بهدف إضفاء المصداقية على نشاطه واستدراج ضحاياه.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه به أمام محكمة الشلف.