خلية الاستعلام المالي: "أزيد من 1.900 تصريح شبهة حول تبيض الأموال خلال 2020 في الجزائر

أغلب الاخطارات تم تقديمها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

البلاد نت-ك.ل    تلقت خلية الاستعلام المالي في وزارة المالية أزيد من 1.900 تصريح شبهة خلال 2020 تم تقديمها خاصة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار مكافحة تبييض الأموال كما تلقت أكثر من 390 تقريرا سريا من إدارات الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية بين 2018 و 2020.

وجاء في تقرير لوزارة المالية حول نشاطاتها للسنة المنقضية ان خلية الاستعلام المالي تلقت 1.924 تصريح شبهة خلال سنة 2020 و قد استقبلت الخلية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية 2020 ما مجموعه 6.354 تصريح شبهة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار محاربة تبييض الأموال.كما تلقت ذات الهيئة خلال نفس الفترة 398 تقريرا سريا من إدارات الجمارك والضرائب والمفتشية العامة للمالية وبنك الجزائر منها 54 بعنوان سنة 2020.

وخلال سنة 2020، سمح استغلال المعلومات المذكورة للخلية بالتبليغ عن كل الحالات المشبوهة لدى السلطات الوطنية المختصة. هذا و قد أحالت خلية معالجة الاستعلام المالي للسلطات القضائية 11 ملفا تم إعدادهم انطلاقا من تحليلات أجريت على تصريحات الشبهة هذه أو على تقارير سرية ومعلومات صادرة عن خلايا أجنبية نظيرة.

وأشارت الحصيلة أن الخلية كثفت نشاطات التعاون مع نظيراتها الأجنبية من أجل مكافحة تبييض الاموال والتحويل غير الشرعي وتمويل الإرهاب".

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. الدور الفاصل بمباراة واحدة؟.. "الكاف" تفصل

  2. رسميا.. هذا موعد إجراء قرعة الدور الفاصل المؤهل للمونديال

  3. "فولوتيا" تطلق رحلاتها الجوية إلى الجزائر ابتداء من هذا التاريخ

  4. أمطار رعدية على هذه الولايات

  5. الرئيس تبون يرد على المغرب.. تهديد الجزائر من بلد عربي "خزي وعار"!

  6. رئيس "الكاف" يحسم الجدل حول جاهزية الكاميرون لاحتضان "الكان"

  7. اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية بسبب سلالة جديدة لفيروس كورونا

  8. عمارة يكشف حقيقة الخلافات بينه وبين بلماضي

  9. تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في أوروبا

  10. لاعب مغربي سابق ينبهر ببلماضي