مضاربة غير مشروعة وتبييض أموال.. حبس مؤقت لمتهمين في قضية استيراد الموز بطرق غير شرعية بميناء عنابة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر ورود معلومات حول تورط متعاملين اقتصاديين في استيراد كميات من فاكهة الموز بطرق غير شرعية بميناء عنابة، وذلك باستعمال مناورات احتيالية لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية منظمة تعتمد على إنشاء شركات وهمية، واستعمال سجلات تجارية مزورة، فضلاً عن التزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرب الضريبي، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالخزينة العمومية.

وأضاف البيان أنه، وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم اثنين من المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي في الوقائع بجنح تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح المضاربة غير المشروعة، التهرب الضريبي، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب تهم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتقليد أختام الدولة.

وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق قام بسماع المتهمين الحاضرين عند المثول الأول، وأصدر أوامر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، في حين لا تزال التحقيقات القضائية مستمرة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. هذا توقيت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

  2. وهران: توقيف مؤثرة سيبرانية تنشر محتويات منافية للأخلاق والآداب العامة

  3. أمطار رعدية على 20 ولاية اليوم

  4. إلى غاية غدًا الجمعة.. أمطار رعدية وموجة حر شديدة مرتقبة على هذه الولايات

  5. هزة أرضية تضرب ولاية المدية

  6. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تبون.. الجزائر ترسل فريقًا إلى سوريا لتعزيز شبكة الكهرباء

  7. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

  8. الوزير الأول نذير العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة

  9. ايلون ماسك يصف قانون ترامب للضرائب بأنها "إهانة كبرى"

  10. ترامب يوقع قرارا يمنع دخول رعايا 12 دولة للولايات المتحدة