بعد "بنما بايبرز" : "دبي بايبرز" فضيحة جديدة تطيح بأسماء جزائرية ثقيلة من عالم الأعمال والسياسة!

تقول المجلة أن هناك عشرات الملايين من اليوروهات التي يتم تبييضها كل عام في دبي

البلاد.نت - هشام ح - كشفت صحيفة "OBS" الأسبوعية الفرنسية في عددها الصادر يوم الأربعاء 5 سبتمبر، عن فضيحة عالمية جديدة للتهرب الضريبي و تبييض الأموال، لتتبع مسلسل التحقيقات الصحفية تحت عنوان أوراق الجنة وأوراق بنما لتصل الى دبي حيث ينتظر في الأيام القادمة الكشف عن أسماء ثقيلة ضمن التحقيقات.

وقد ذكرت مصادر إعلامية أسماء رنانة من عالم الأعمال و السياسة بالجزائر.

التحقيق الصحفي الذي أطلق عليه "أوراق دبي" أو "دبي بايبرز" يشرح كيف يتم غسل المال عن طريق "مجموعة هيلين" التي تتكون من العديد من الشركات المتخصصة في الاحتيال ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و تقول المجلة أن هناك عشرات الملايين من اليوروهات التي يتم  تبييضها كل عام في دبي، التي اصبحت قبلة رجال الأعمال الذين يمارسون التهرب الضريبي،  ولأكثر من عشرين عاما خدمت "مجموعة هيلين " هذه الفئة.

 وتقوم الشركة بمساعدة حوالي 200 زبون لديها من بينهم كبار رجال الأعمال الأوروبيين وقلة من رجال الأعمال مقربين من الكرملين أو حتى الرياضيين مثل نيكولاس أنيلكا.

 وتمكنت هذه الشركة، التي تحقق بشأنها العدالة الفرنسية ، من مواصلة القيام بأعمال تجارية كغطاء لأعمال غير قانونية عن طريق الاقتراب من نجيب ساويرس ، المالك السابق لشركة جيزي ، الذي عرضت عليه تولي قيادة شركات التعدين التابعة لها.

و يتم توزيع الأموال من خلال حسابات مشتركة مع المجموعة لغسلها حيث كانت تستخدم جميع الوسائل "نقدًا أو قروض مزيفة أو بطاقات مسبقة الدفع لإخفاء المستفيدين النهائيين''

و ستُنشر آلاف الوثائق في الأيام القادمة ، كما تقول الصحفية في المجلة كارولين ميشيل أغيري ، مع الكثير من المفاجآت الجديدة!

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. غينيا الاستوائية تضع حدًّا لسلسلة الخضر "التاريخية" بدون هزيمة!

  2. القنوات الناقلة للقاء "الخضر" أمام غينيا الاستوائية

  3. سيراليون2-2 كوت ديفوار..شاهد أغرب هدف في "كان" الكاميرون!

  4. شوبير في أول تعليق على خسارة الخضر: "بطولة المفاجآت"..ودراجي: الكرة تأبى الدخول!

  5. الجزائر0-1 غينيا الاستوائية..أوّل تعليق من بلماضي

  6. رسميا .. هذه تشكيلة الخضر لموقعة غينيا الإستوائية

  7. مجلس الوزراء: "رفع العراقيل" عن 679 مشروعا استثماريا في 40 ولاية

  8. بيان للأمن الوطني حول حادث حريق أحد المستودعات التابعة للمصلحة الجهوية للعتاد

  9. محرز يواصل تحطيم الأرقام

  10. انقطاع في التزود بالمياه عبر هذه البلديات بالعاصمة