بومرداس: الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي

تمكنت  مصالح الامن الوطني بولاية بومرداس، من الإطاحة  بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص كانت تقوم  بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي.

ووفق بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الأحد، الشبكة كانت تستعمل فواتير صورية وتعاملات مالية في مجال تجارة الحديد بالجملة على مستوى بلدية أولاد موسى ولاية  بومرداس، كبدت الخزينة العمومية ضرر مالي معتبر.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمــام وكيل الجمهورية لدى محكمة  خميس الخشنة عن جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة، تبييض الأموال على سبيل الإعتياد في إطار جماعة إجرامية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي

  2. أسعار النفط تقفز بأكثر من 12% عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران

  3. جيش الاحتلال يشن ضربات على منشآت إيرانية حساسة.. وطهران تتوعد برد قوي

  4. المؤتمر الوطني الإفريقي يجدّد دعمه الثابت لشعب الصحراء الغربية ويفنّد مزاعم المغرب

  5. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على إيران

  6. الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة

  7. الجزائر تُدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي على إيران

  8. زلزال بقوة 3.3 درجات يهز جنوب شرق أيت تيزي بسطيف